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2009年證券經紀業務營銷講義：第七章（5）

來源：網絡發布時間：2009-11-21

第七章第五節《中華人民共和國反洗錢法》
一、《反洗錢法》的主要內容
（一）總則
（二）反洗錢監督管理
（三）金融機構反洗錢義務
（四）反洗錢調查
（五）反洗錢國際合作
（六）法律責任
（七）附則
二、《反洗錢法》重點條款
（一）反洗錢的定義
反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定采取相關措施的行為。
（二）反洗錢的義務
（三）提交反洗錢報告受法律保護
（四）舉報的權利
（五）海關的通報義務
（六）金融機構建立客戶身份識別制度
（七）反洗錢培訓和宣傳
（八）相關法律責任

【糾錯】

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